（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-050
东北制药集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年6月20日14:00在沈阳经济技术开发区昆明湖街8号召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东及股东授权委托代表共208名，代表股份829,694,397股，占公司有表决权股份总数58.1390％。
会议审议通过了以下议案：1. 关于补选公司第十届董事会独立董事的议案，同意818,868,633股，占98.6952％；2. 关于变更公司第十届董事会董事的议案，采用累积投票方式选举蔡永刚先生和王新鹏先生为第十届董事会董事，得票分别为817,517,074股和817,345,286股。
北京德恒律师事务所律师李哲、王冰出席并出具法律意见，认为会议的召集、召开程序、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，决议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。
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