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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

华兰生物疫苗股份有限公司将于2025年7月8日下午13:30召开2025年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，召开方式为现场投票和网络投票相结合。现场会议地点为河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司办公楼会议室，网络投票时间为2025年7月8日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月3日。

会议审议事项包括：1、《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》；2、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，后者需逐项表决，涉及修订独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度、委托理财管理制度，以及制定董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度。

登记时间为2025年7月4日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00，登记地点为公司证券部。参会人员食宿及交通费用自理。公司建议股东优先通过网络投票方式出席。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

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